جدیدترین‌های «فرد پرونده مالیاتی»:

آخرین تغییرات در سقف مبلغ کارت به کارت | هر فرد ماهانه، چه تعداد تراکنش بانکی؟

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. تسنیم در گزارشی نوشت، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان...


هر واریزی به حساب‌ تجاری مشمول مالیات می شود

تین نیوز سخنگوی سازمان مالیاتی با بیان اینکه هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می شود و مالیات دارد گفت: اگر حساب شخصی بالاتر از رقم تعیین شده واریزی داشته باشد به عنوان حساب مشکوک تجاری شناخته می شود. به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، مهدی موحدی بکنظر گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می شود. چرا که همه واریزی ها مشمول مالیات نمی شوند و درآمد یا فروش تلقی می شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود. وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از...


کلاهبرداری ۱۶۰ میلیاردی از یک نفر درپوشش حل پرونده مالیاتی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای که در پوشش حل و فصل یک پرونده مالیاتی ۱۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبرداد. به گزارش ایران اکونومیست، سرهنگ جهانگیر تقی‌پور در تشریح جزئیات این خبر گفت‌: به دنبال وقوع یک فقره کلاهبرداری از یک فرد در پوشش حل و فصل پرونده مالیاتی در یک شرکت، رسیدگی به پرونده در دستورکار تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت و بنابرحساسیت موضوع کارآگاهان وارد عمل شدند. وی با اشاره به آغاز تحقیقات میدانی کارآگاهان پلیس آگاهی در این پرونده گفت: کارآگاهان در تحقیقات میدانی خود متوجه شدند که یک مرد جوان با چرب زبانی از شاکی پرونده تحت عنوان حل...


قانون مالیات های مستقیم از منبع محور به فرد محور تغییر می کند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای حمایت از تولید لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از منبع محور به فرد محور تغییر می کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با فعالان اقتصادی عصر روز پنجشنبه در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد. در این نشست در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، رجب رحمانی، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان استان نیز حضور داشتند تعدادی از فعالان اقتصادی مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند.  ...


خداحافظی با دوران کارت به کارت!

تین نیوز پس از آنکه گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است. به گزارش تین نیوز،  گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد. undefined پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های...


چه کسانی مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند؟

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند. البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حساب‌ تجاری که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند بلکه از مشوق‌های بانکی و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به‌ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد تومان، ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است.  در این بین، اگر حسابی به‌عنوان تجاری شناخته...


کشف فرار مالیاتی ۱۴ میلیاردی در یزد

سردار عباسعلی بهدانی فرد گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با جرایم اقتصادی ماموران پلیس امنیت اقتصادی در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی که مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال مالیات بر درآمد برای او وضع شده است و پس از گذشت مدت زمان تعیین شده از پرداخت بدهی مالیاتی خود سر باز زده است. فرمانده انتظامی استان یزد گفت: این امر موجب تضییع حقوق دولت شده و با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار گرفت. او گفت: در تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده به کمک ماموران فرد متخلف در یکی از مراکز تجاری یزد شناسایی و با شگرد‌های خاص پلیسی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت و از او تحقیقات لازم به...


فرار مالیاتی میلیاردی در بوشهر/ متهم دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سردار خلیل واعظی با بیان اینکه یکی از اولویت های پلیس استان در سال جاری، مقابله جدی و هدفمند با جرائم اقتصادی است، اظهار کرد: ماموران و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات لازم فردی را که در زمینه صادرات و واردات کالا فعالیت داشت و با ترفندهای مختلف مالیات خود را پرداخت نمی کرد، شناسایی و دستگیر کردند. وی گفت: با هماهنگی مراجع قضائی و اداره امور مالیاتی، پس از بررسی های لازم و کارشناسی این پرونده، مشخص شد این فرد با اخذ کارت بازرگانی به نام خود و فعالیت در امر واردات و صادرات از کشور مشغول بوده و متاسفانه با توجه به خلاهای قانونی در سنوات گذشته توانسته از پرداخت مالیات به ارزش ۱۸۵...


دستگیری یک فعال اقتصادی در یزد

پول‌نیوز - یک فعال اقتصادی در یزد به واسطه حُکم قطعی بلحاظ شاکی خصوصی، دستگیر و روانه زندان شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: فرد دستگیر شده که مالک یکی از کارخانه های کاشی استان می باشد، که دارای معوقات کارگری بسیاری است و فرار مالیاتی را در پرونده دارد و به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز بدهی های کلانی دارد.علی اکبر شمس اظهار داشت: زندانی شدن این فرد اکنون تنها به اتهام جرم قبلی می باشد که دارای شاکی خصوصی بوده و حکم قطعی و لازم الاجرا گردید و برای سایر جرائم ذکر شده، پرونده در مرحله تحقیق و بازپرسی است و ظرف چند روز آینده تفهیم اتهام خواهد شد.وی به ارائه مهلت های فراوان به این فرد...


۲۸ مرحله فیزیوتراپی خارج از زندان برای متهم مرتبط با منافقین

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: کسی که جرمش علیه امنیت و ارتباط با سازمان تروریستی منافقین است در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است؛ یک زندانی دیگر ۲۳۰ ملاقات و اعزام مکرر به مراکز درمانی خارج از زندان داشته است.به گزارش بلاغ،غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود به گلایه برخی شهروندان در طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ اظهار کرد: برنامه مشخصی در این حوزه تصویب و اجرای آن آغاز شد و تا امروز بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی ۶ ماهه، پرونده‌های ماده ۴۷۷ که پرونده‌های طولانی و چند ساله بود، به روز شود. وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره...


اسماعیلی: ۲۸ مرحله فیزیوتراپی خارج از زندان برای متهم مرتبط با منافقین، بدرفتاری است؟

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: کسی که جرمش علیه امنیت و ارتباط با سازمان تروریستی منافقین است در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است؛ یک زندانی دیگر ۲۳۰ ملاقات و اعزام مکرر به مراکز درمانی خارج از زندان داشته است. ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضایی تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود به گلایه برخی شهروندان در طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های ماده 477 اظهار کرد: برنامه مشخصی در این حوزه تصویب و اجرای آن آغاز شد و تا امروز بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی 6 ماهه، پرونده‌های ماده...


جزئیات جدیدی از پرونده‌های مالیاتی منحصر به فرد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح جزئیات و ابعاد پرونده بزرگ مالیاتی پرداخت و گفت: پرونده‌های این موضوع را مخفی کرده بودند و وقتی برای گرفتن پرونده‌ها رفتیم، اقدام به آتش‌ زدن پرونده‌ها کردند.به گزارش بلاغ، نظام مالیاتی کشور با معضل بزرگی روبروست ‌و آن هم نداشتن اطلاعات کافی از کسانی که قرار است مالیات پرداخت کنند. این پاشنه‌ آشیل نظام اقتصادی و مالیاتی کشور یعنی عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، معاملات و تمامی فرآیندهای حاکم بر آن است. نظام مالیاتی سال‌ها است که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، عملکردی، پولی، مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مؤدیان و ستاندن مالیات حقه رنج می‌برد و قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر تشکیل پایگاه‌های...